Предложены дополнительные меры противодействия незаконным финансовым операциям

Предложены дополнительные меры противодействия незаконным финансовым операциям

В Государственную Думу Российской Федерации внесён проект закона, предусматривающий ужесточение банковского законодательства.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации А.Аксаков внес законопроект, предусматривающий дополнительные меры контроля финансовых операций. Данная инициатива направлена на противодействие операциям по легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По мнению депутата, принятие законопроекта позволит повысить внимание кредитных организаций к операциям клиентов, осуществляемым по счетам, открытым в таких кредитных организациях. В частности, законопроект предусматривает увеличение числа оснований для отзыва лицензий последних. Так, неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" или требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ним, в том числе в части организации или осуществления кредитными организациями внутреннего контроля, также рассматривается как основание отзыва лицензии.

Кроме того, предлагается установить штрафы для банков и их должностных лиц за неисполнение требований законодательства Российской Федерации по разработке правил внутреннего контроля и назначению ответственных за их реализацию лиц.

Текст законопроекта № 384731-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещён на сайте Государственной Думы Российской Федерации и доступен для ознакомления.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ Башмаковой И. А.

тел. 8961-989-2377; 8923-710-9992.

г. Барнаул ул. Павловский Тракт, 247 магазин «АРБАТ»

Почта: urist.bia.alt22@mail.ru

Сайт: http://yurist-bia.ctlx.ru